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智通财经APP讯，永泰生物-B(06978)发布公告，有关建议根据一般授权发行可换股债券，公司拟澄清并补充下列各项：

1.换股股份将根据建议于公司召开及举行的股东特别大会上向股东寻求以批准认购协议及据此拟进行的交易的特别授权(并非一般授权)予以配发及发行。

2.认购协议载有如下有关授予投资者若干优先购买权的条款：公司(受上市规则及投资者与公司将进一步磋商及落实的条款所规限下)须于完成日期后六个月内订立一份合约以授予投资者销售其EAL^®产品的优先购买权。

3.公司拟按下列方式应用所得款项：约人民币1.023亿元将用于EAL^®临床试验，而公司预期将于2023年年底或之前动用上述资金;及约人民币1.977亿元将用作新研发及生产中心的建设费用，而公司预期将于2025年年底或之前动用余下资金。

除上述者外，先前公告内披露的所有其他资料将维持不变。

应公司要求，股份于2022年10月31日上午九时正起于联交所短暂停止买卖，以待刊发本公告。公司已申请于2022年11月1日上午九时正起于联交所恢复股份交易。

关键词： 永泰生物-B 06978